证券代码：002749      证券简称：国光股份        公告编号：2024-002 号 债券代码：128123      债券简称：国光转债               四川国光农化股份有限公司    “国光转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：    一、会议召开和出席情况   （一）会议召开情况   本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、公司《可转换公 司债券持有人会议规则》的规定。   （二）会议出席情况                                     出席会议的               会议出席情况                                   债券持有人及代理人            人数                           3      持有的可转换公司债券数（张）                   8,990 占公司本次未偿还的可转换公司债券总数的比例（%）             0.2810% 律师列席本次债券持有人会议。   二、议案审议表决情况   本次债券持有人会议采用现场记名投票表决方式，作出了如下决议：   （一）关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案   表决情况如下：         同意                反对                     弃权 可转换公司债券              比例      股数        比例          股数            比例   张数   可转换公司债券同意张数获得出席债券持有人会议的债券持有人（包括代理人） 有效表决权总张数的二分之一以上，议案获得通过。   三、律师见证情况 件及《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，出席本次会 议的人员及会议召集人、主持人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》 的规定，表决结果合法、有效。 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。   特此公告。                                四川国光农化股份有限公司董事会